欢乐家(300997):第二届董事会第十次会议决议-全球速递
证券代码:300997证券简称:欢乐家公告编号:2023-048欢乐家食品集团股份有限公司第二届董事会第十次会
证券代码:300997 证券简称:欢乐家 公告编号:2023-048
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欢乐家食品集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2023年6月3日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于2023年5月30日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持,会议应参加董事 7人,实际参加董事 7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并建设椰子加工项目的议案》, 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司并建设椰子加工项目的公告》(公告编号:2023-049)。
表决结果:7票同意,0票反对,0 票弃权
三、 备查文件
第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2023年6月5日
关键词:
证券代码:300997证券简称:欢乐家公告编号:2023-048欢乐家食品集团股份有限公司第二届董事会第十次会
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